当前位置:首页 > 问答百科 > 正文内容

FATF是什么组织(反洗钱组织FATF研讨防范虚拟货币洗钱、恐怖主义融资风险)

福瑞号2022-12-16 16:26:06问答百科141
FATF是什么组织(反洗钱组织FATF研讨防范虚拟货币洗钱、恐怖主义融资风险)-图1
雷锋网报道,近期反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force on Money Laundering -- FATF)聚集37个成员召开了第二次全体会议,讨论全球范围内的反洗钱和打击恐怖主义融资(AML/CFT)问题,其中也包括如何应对虚拟货币。
据外媒报道,FATF听取了不同国家和地区对虚拟货币领域的监管措施,以及不同国家采取的FinTech和RegTech创新举措,并探讨科技在提高反洗钱和反恐融资工作效率方面的可能性。
公开资料显示, FATF 是西方七国为专门研究洗钱的危害、预防洗钱并协调反洗钱国际行动而于1989年在巴黎成立的政府间国际组织,是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资领域最具权威性的国际组织之一。其成员国遍布各大洲主要金融中心。其制定的反洗钱四十项建议和反恐融资九项特别建议(简称 FATF 40+9项建议),是世界上反洗钱和反恐融资的最权威文件。
另据雷锋网了解,早在2014年,FATF 就已经关注到虚拟货币,并出具了一份报告厘清虚拟货币定义和分析潜在的AML/CFT风险。当是时,工作人员表示,他们正在讨论匿名性、有限身份确认、去中心化机制,他们认为执法机构和官员有必要认清可能的风险。
在本次会议上,韩国金融监管机构介绍了他们的监管政策。金融服务委员会(FSC)强制全面禁止加密货币的匿名交易,并推出了一种“真实交易系统”,要求加密货币投资者的加密账户和银行账户必须使用真实姓名。实际上,从1月30日起,买卖任何一笔加密货币均要求发起方和接收方遵守(KYC)原则。
事实上,韩国金融监管机构已公开表示,政府将支持“加密货币的正常(非匿名)交易”,甚至要求加密货币在该国“正常化(normalization)”。
韩国金融监督管理局(FSS)主席崔香植(Choe Heung-sik)上周对媒体表示:“全球现在正在制定针对加密货币的法规,因此(政府)应该更多地关注正常化而不是增加监管。”

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由福瑞号发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://furui.com.cn/19264.html

“FATF是什么组织(反洗钱组织FATF研讨防范虚拟货币洗钱、恐怖主义融资风险)” 的相关文章

如懿传多少集(如懿传多少集)

如懿传多少集(如懿传多少集)

1、如懿传87集。该剧改编自流潋紫小说《后宫·如懿传》,讲述了乌拉那拉·如懿与乾隆皇帝爱新觉罗·弘历一生从恩爱相知到迷失破灭的婚姻历程的故事。 2、剧情简介:如懿原名青樱,进宫成为妃嫔后为求自保,向太后求了新的名字如懿,如懿寓意“美好安静”,然而身处波澜暗涌的后宫内,能否真正做到美好安静呢?如懿与...

双指和双规的区别是什么(经常看新闻)

双指和双规的区别是什么(经常看新闻)

这些年国家高压反腐态势不减,近日又有大老虎落马。经常在新闻里看到某某高官被双开或者双规,听到这里相信许多人都明白此人肯定犯事了,乌纱帽将不保,但具体双开和双规是什么,都是云里来雾里去的,在这里就和大家唠唠。 (一)什么是双规 “双规”,又可称为两规,两指。最早见于1990年12月9日国务院颁发的《中...

2020年母亲节是几月几日(2021年母亲节具体是几月几日星期几)

2020年母亲节是几月几日(2021年母亲节具体是几月几日星期几)

母亲节是个感恩母亲的节日,在这天就算你再忙也要给母亲送点礼物或者陪伴她,最起码也要打个电话问候下,那2021年母亲节具体是几月几日星期几?是第几个母亲节?礼物送什么好? 一、2021年母亲节具体是几月几日星期几? 2021年母亲节具体是5月9日,星期日。是公历日历上五月的第二个星期天。 母亲节起源...

莘莘学子怎么读(莘莘学子能不能读xin?)

莘莘学子怎么读(莘莘学子能不能读xin?)

莘莘学子不能读xin。指众多的学生;出自吴玉章《从甲午战争前后到辛亥革命前后的回忆》:“莘莘学子,长期苦无出路及至科举废止,游学成风,他们便大批地来到日本。” 扩展资料:一、表示众多,不能指具体的一个或多个。1、一些莘莘学子为保留农籍付出失学的代价。2、1944年深秋,在北碚复旦大学登辉堂前,一位...

iphone13预售和发售的区别(分析师:苹果iPhone)

iphone13预售和发售的区别(分析师:苹果iPhone)

【环球网综合报道】据外媒9月13日报道,据悉,苹果在上周发布了全新的iPhone 14系列新机。官网显示,该系列新机的预购已正式开启,并将于9月16日进行发售。 但据苹果分析师郭明錤称,iPhone 14与iPhone 14 Plus这两个机型的预订量低于前代机型的预订量。“iPhone 14与i...