1号站平台ttfGlaston公司:年度股东大会决议

股东大会通过了2019年1月1日至12月31日的财务报表和合并财务报表,并免除了董事会成员和总统及CEO在2019年1月1日至12月31日的财务年度的责任。

根据董事会的提议,1号站主管2347660:股东大会决定,根据截至2019年12月31日的财年所采用的资产负债表,不分配任何股息或资本回报。

通过理事机构的薪酬政策

根据董事会的建议,股东大会决定通过各理事机构的薪酬政策。

董事会的组成

根据股东会提名委员会的建议,1号站平台ttf董事会成员的人数决定为七人。大会决定,按照提案的股东提名委员会改选董事会成员目前的董事会的成员,先生Teuvo Salminen,塞巴斯蒂安Bondestam先生,Antti Kaunonen先生,女士Sarlotta Narjus, Kai Maenpaa先生和Tero Telaranta,选举迈克尔Willome先生作为一个新的董事会成员。董事会选举产生,任期至下届年度股东大会结束。关于董事会成员的更多信息可以在Glaston Corporation的网站上找到,网址是www.glaston.net。

董事会成员的报酬

根据股东会提名委员会的提议,股东大会决议,1号站娱乐登录ttf董事会成员的年费、会议费以及支付给委员会的工作费用不变。董事会主席的年费为6万欧元,副主席的年费为4万欧元,董事会其他成员的年费为3万欧元。

此外,股东大会决议,根据股东提名委员会的提议,董事会成员出席的每一次董事会会议均支付会议费用,以便董事会主席支付800欧元的会议主席的家乡和1500欧元的其他会议和董事会其他成员支付500欧元在各自的国内会议成员和1000欧元的会议。每次董事会会议的费用为正常会议费用的一半。此外,决议决定,按照公司的正常做法,对董事会每名成员的旅费和住宿费以及因其工作而产生的直接费用给予补偿。

此外,大会依法解决提案的股东提名委员会会议费用补偿和审计委员会的所有成员保持不变,审计和薪酬委员会将支付为每个会议参加会议费用500欧元。除会议费外,审计委员会主席的年费为1万欧元,薪酬委员会主席的年费为7500欧元。

审计师

根据董事会的建议,大会选举获授权的会计师事务所毕马威Oy Ab为公司的核数师。这家审计公司已经宣布,负责审计的审计员是获授权的公共会计师洛塔·努尔米宁。根据董事会的提议,股东大会决定根据公司批准的合理发票支付审计师的报酬。

授权董事会决定公司股票的回购和接受作为质押

根据董事会的提议,股东大会授权董事会决定公司股票的回购和接受作为质押的一个或几个部分如下。

的数量的股票回购或接受承诺不得超过8000000股,相当于大约10%的所有注册的公司的股票,受芬兰公司的规定行动的最大股票或承诺旗下公司或其子公司。只有本公司不受限制的股本,才可在获授权的情况下用作回购本公司的股份。

自己的股份可以以回购当日在公开交易中形成的价格回购,也可以以市场上其他形成的价格回购。

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